Dè an sgrùdadh ionmhais? Rosfinmonitoring

Ionmhasail gnìomhan fa leth saoranaich agus eaconamach oibrichean mòr air a riaghladh agus smachd teann. Airson àbhaisteach daonna stiùireadh mar as trice chan eil math follaiseach air sgàth atharrachaidhean laghail, ach tha a 'chompanaidh a' faireachdainn le bhith a h-uile seun. So dè a tha ann am marasgladh ionmhasail?

fiosrachadh coitcheann

A h-uile siostam an-dràsta a tha ceangailte ris na bancaichean. Tha iad ùmhlachd do feadarail laghan agus riaghailtean. A thuilleadh air sin, bruaichean an sàs ann an obraichean smachd a ghiùlan luchd-dèiligidh aca. Tha motha aire anns a 'chùis seo air a thoirt seachad gus teachd a-steach airgead gluasadan, gnothaichean, lagh agus iomlaid gnothaichean cèin.

Cruthachadh gu sònraichte sgrùdadh ionmhais Seirbheis gus sùil a chumail. Air a dhleastanas gus dèanamh cinnteach gu bheil gach Gnìomhan bha laghail. Anns an tachartas amharasach gnìomh no bhrisidhean de sgrùdadh ionmhais seirbheis a dh'fheumadh a bhith ann an co-rèir ri stiùiridhean agus fios ceart ùghdarrasan. Agus am feum mòr airson ceumannan a thèid a thogail le orra. Thathar a 'tuigsinn gu bheil am banca fhèin ann an lorg amharasach gnìomhachd a dh'fhaodadh' s dòcha bacadh a tha an cunntas. Airson rudeigin nas freagairtean Rosfinmonitoring mar-thà.

dleastanasan

Dè a tha an sàs ann an sgrùdadh ionmhais roinn? E a 'faicinn agus a' cruinneachadh fiosrachadh gus sgrùdadh a dhèanamh air an dèidh sin ionmhasail na pròiseasan a tha a 'gabhail àite. Tha feds urrainn co-dhùnaidhean air an gabhail ceumannan sònraichte a tha ag amas air aghaidh a chur airgead laundering. A bharrachd air sin, tha iad an sàs ann an seo aig an ìre nàiseanta.

Banca luchd-obrach a tha cuideachd an sàs ann an suidheachadh dìreach leis an institiud ionmhais far a bheil iad ag obair. Is e prìomh adhbhar na h-uile na ceumannan a tha a 'sabaid an aghaidh airgead airgid a tha air a bhith air fhaighinn le eucorach agus ceannairceach buidhnean. Bho na maoinean sin dualtach a dhol a chumail an obair aca,-amas sin a tha airidh air na gnìomhan a chaidh a thogail.

Cò tha an sàs anns a 'phròiseas seo?

Sgrùdadh ionmhais na bancaichean a 'ciallachadh a bhith an sàs ann an àireamh mhòr de luchd-obrach. A bharrachd air eòlaichean a lorg airson airgead - tha e an dleastanas dìreach sa phròiseas seo gabhail a-steach barrachd is cashiers agus seanchaidhean, agus manaidsearan. Agus chan eil iongnadh, oir duilgheadas seo bu chòir bruidhinn ris an leth-aire. Às dèidh na h-uile, ma tha duilgheadasan sam bith den t-seòrsa seo, tha e a 'milleadh an gnothachas cliù aig an institiud ionmhais.

Sgrùdaidh ionmhasail a tha air a stiùireadh leis an roinn sònraichte, a tha a 'cunntas dìreach don àrd luchd-riaghlaidh rangan airson chòmhdaich as motha agus onarachd. Ann an ionadan mhalairteach leithid acts mar a 'bhòrd stiùiridh. Tha an stàit a tha an luchd-obrach àrd-inbhe. Agus na phàirt de na practaigeach a chur an gnìomh seo gu bheil an ceann an sgrùdadh ionmhais roinn urrainn eadhon sùil air an dàta agus a 'conaltradh air mullach a riaghladh. Rè na deuchainn Faodar cothrom a thoirt do bhanca sgrìobhainnean sam bith. Ma tha an suidheachadh neo-chrìochnach, na riaghailtean òrdaichte leigheas gu neach-obrach sam bith cò ris a bhiodh e iomchaidh.

Tha cudromachd ionmhasail a sgrùdadh ann an ionadan malairteach

Carson a bu chòir a leithid a dhèanamh a-mach sgrùdaidhean? Chaidh an fhreagairt laighe ann gu bheil iad a 'coileanadh mòran dreuchdan cudromach, leithid:

1. Dèanamh cinnteach gu bheil sàbhailteachd na stèidheachd.
2. Smachd a chumail air taobh a-staigh agus a-muigh obraichean tro na chruinneachadh de làitheil aithisgean.
3. Buileachadh clàradh obraichean.
4. sùil airson luchd-cleachdaidh an sàs ann an ceannairceach no eucoir buidhnean.
5. Casg comas eucoirean.
6. Dealbh suas blacklist de dhaoine a tha fo amharas gun ceist ghnìomhachd.
7. Sgrùdadh air cur an gnìomh laghan.

Tha e an sàs agus Fheadarail sgrùdadh ionmhais Seirbheis, ach tha e mu thràth ag obair mar rianadair sgrùdaidhean gus casg a chur air mì-ghnàthachadh.

Dè a 'faighinn anns an achadh uallach air seirbheisean?

Nach bruidhinn mu dheidhinn ciamar a dhèanadh an sgrùdadh ionmhais a phàigh an aire gu sònraichte obrachadh. An toiseach, bu chòir a thoirt fa-near gun obrachadh sam bith a thaisbeanadh air gu h-iomlan còrr is 600 mìle rubles (no co-ionann ann an airgead eile), a rèir Russian reachdas, a bu chòir a bhith air an sgrùdadh. A thuilleadh air sin, a 'ghnìomhachd seo a' tuiteam a-steach dhan achadh sealladh stiùiridh:

1. Eadar-theangachaidhean de bhuidhnean laghail fa leth saoranaich (mura h-eil, gu dearbh, chan eil an tuarastal, pàigheadh tuarastal a rèir an aonta, msaa).
2. Prothaid currency. Aire shònraichte a thèid a phàigheadh don faighinn airgead bho thall thairis. Agus fiù 's nas scrupulously sgrùdadh obair-lannsa ann an cùisean sin, ma tha an t-airgead a' tighinn bho an t-sòn muir.
3. An t-airgead agus an tarraing a-mach à airgead ann an aon latha.
4. Toirt air falbh suimean mòra, a tha air a chumail a-rithist mar an aon seòrsa gnothach.
5. Tha mòran tasgaidhean fhosgladh airson ùine goirid (nas lugha na mìos), air a leantainn le bhith a 'dùnadh agus a' toirt air falbh an t-airgead ann an airgead.
6. Nuair a cheannaicheas neach fa leth airson tèarainteachdan airgid.
7. Luchd-cleachdaidh a thaobh dearmad fàbharach.
8. Buileachadh obraichean nach eil a 'giùlan an seagh eaconamach. Anns a 'chùis seo, faodaidh sinn beachdachadh air a phàigheadh tuarastal mòr (ceudan de mhìltean agus na milleanan de rubles) ann an companaidhean ag obair ann an neoni.
9. Tha an eu seòrsachadh na pàrtaidhean a tha an sàs anns a 'ghnothach.
10. Cur thairis airgead eile na bancaichean a 'tabhann na bu mhiosa a h-ann an riochd ìsle riadh air tasgaidhean, cosgais àrd coimiseanan agus mar sin air.

Mar a chì sibh, a bhith an cuspair a 'rannsachadh agus ùidh bho na uallach seirbheisean gu math furasta. Tha seo gu mòr air sgàth na fìor chudromach gnìomhan eucorach eileamaidean.

Dè ma bhios an t-obrachadh air a bhith air a chrìochnachadh gu soirbheachail?

Ann an cùisean mar sin, mar as trice a-mhàin a dh'fheumas a thoirt seachad pàipearan a 'dearbhadh an laghalachd den airgead a tha ann an cunntasan. Dh'fhaodadh seo a bhith aithrisean den tuarastal cunntasan, sgrìobhainnean a 'daingneachadh an teachd a-steach a fhuair iad mar thoradh air gnìomhan coimeirsealta, reic, cùmhnantan, no oighreachd tiodhlac. 'S urrainn dhut cuideachd a' cleachdadh lethbhreac de aithrisean ionmhasail, cìs a 'tilleadh, aithisgean sgrùdaidh. Anns a 'chuid as motha de chùisean, tha seo còrr is gu leòr airson a dh'fhosglas an cunntas, no an obrachadh leantainneach. True, dh'fhaodadh gum bi àraidh stadach ann an dèiligeadh ri fianais laghalachd.