Frozen ann an cunntas banca: dè a 'dèanamh?

Sna bliadhnaichean mu dheireadh, cùisean bacadh maoin de dhaoine a chaidh a dhìteadh no amharas de ghnìomhan cùisean. Anns a 'chùis seo, fo làimh agus bhuail "tuarastal" agus "sòisealta" chairt. Dè tha luchd-cleachdaidh a tha air a reothadh cunntas banca?

reachdas

Am frèam laghail air an cur sìos ann an Fheadarail Lagh № 115 "air casg Laundering Money". Pàirt 1 tbsp. 7 den sgrìobhainn seo a 'sealltainn gu robh Banks a tha a dhìth gus an reothadh maoin de dhaoine fo amharas a bhith an sàs ann an cùisean gnìomhachd. Anns a 'chùis seo, a' bhunait airson a 'gabhail a-steach neach air a leithid liosta a tha co-fhreagarrach co-dhùnadh na cùirt. Ann an cùisean eile, na gabh dragh mu dheidhinn co-dhiù a chunntas-banca a reothadh. Buidhnean coimeirsealta a 'coileanadh obair sin gun sam bith a' conaltradh leis an luchd-cleachdaidh agus stèidhichte air an Ro-dàta anns an liosta fo amharas. Obrachaidh a 'sealltainn gu bheil na gearanan agus a' phròiseas ath-thagraidhean nach eil anns a 'sgaoileadh airgead.

An ìre mhath a 'bruidhinn, an lagh a' cur bacadh air "fo amharas a" bhith a 'cleachdadh airgead a bhuineadh dha. Ach ann an aon sgrìobhainn ag ràdh gum pàigheadh agus peinnseanan, a tha air a ghealltainn leis an stàit, cho math ri tuarastal, a tha air a riaghladh le na Làbaraich a 'Chòd, cha bhi ùmhlachd do lagh. Ach a 'sealltainn ma tha an reòite cunntas banca, an uair sin tha an neach nach' eil cothrom dhaibh gus Thèid mach às an liosta de Fheadarail sgrùdadh ionmhais Seirbheis. a thàinig na thobar airgead nach deach a ghabhail a-steach.

Tha am banca froze an cunntas: dè a 'dèanamh?

Ann an co-rèir ri "Riaghladh air a 'ghluasad riaghailtean' buannachdan a ghealltainn leis an stàit, a tha seann daoine a 'faighinn anns a' phost, nach eil a 'buntainn ri neo-airgead thuineachaidhean. Rud eile gu bheil mòran retirees a-nis a 'faighinn airgid airson na cairt-creideis stèidheachd. Ma tha a leithid de dhuine froze cunntas banca, feumaidh tu a 'sgrìobhadh aithris ann an PF roinn le iarrtas a thoirt buannachdan tro oifis a' phuist. Ma tha an clàradh Chan eil a 'freagairt ris an t-seòladh air an àite-fuirich, tha am fiosrachadh seo cuideachd riatanach a chur an cèill ris an ùghdarras phoblach.

Airson an "cheannaircich" a 'faighinn airgid buannachdan tro Sòisealta Àrachais Fund ( "màthaireachd", "ospadal," etc.), feumaidh tu a' cluich an aon gnìomhan: sgrìobhadh tagradh a-Tèarainteachd Shòisealta Fund le iarrtas a bhith a 'faighinn pàigheadh aig oifisean-puist. An uair sin chan eil e gu diofar co-dhiù a chunntas-banca a reothadh. Riaghaltas airgead a ghealltainn neach a bhios fhathast a 'faighinn.

Ma nach eil ag obair

An toiseach, feumar cuimhneachadh gu bheil an neo-'faighinn buannachdan airson 6 mìosan ann an sreath a' dol gu stad a chur air pàighidhean. Uime sin, ma tha an sgeama nach robh ag obair mar air a mhìneachadh gu h-àrd, bu chòir dhut fios a chur sa bhad air an roinn ann an staid ùghdarras aig an àite-seirbheis, agus cunntas a thoirt air a 'chùis seo. Ann an cleachdadh, leithid sin de chùisean nach eil fhathast air a bhith.

Chan eil tuarastal a thoirt a-mach

A 'cheist seo a fhreagairt fiù' s nas luaithe. Anns a 'Chòd Làbarach ag ràdh gun tuarastal a phàigheadh aig an àite-obrach ann an airgead. Cur thairis airgead ris a 'chairt feumar fìreanachadh-iarrtais iomchaidh no cùmhnant fastaidh ann. Uime sin, ma tha sibh air reothadh cunntas-banca, anns a 'chiad chùis a dh'fheumas tu a' sgrìobhadh tagradh a chur chun an neach-fastaidh a 'faighneachd gus a dhol a phàigheadh bhon airgid chlàr gnothaich. Air pàipear lethbhreacan de an àireamh agus an ceann-socrachaidh. Tha an aithris urrainn a chur cuideachd le clàraichte litir le aideachadh air an cuidhteas. Anns an dàrna suidheachadh, feumaidh tu sgrìobhadh pàipear gu Stiùiriche iarrtas atharrachaidhean a dhèanamh ris a 'phìos sònraichte de TC iris as ùire. Gus a tha e air a chur an sàs a bharrachd aonta an dreachd, an teacs an atharrachadh paragraf. Fastaiche Tha còir aig a dhiùltadh an neach-obrach an iarrtas. An sin "tuarastal" tha riatanach gus dùin an cunntas. Fastaiche nach urrainn dleastanas a choileanadh agus thèid a 'fheudar ainm a chur ri aonta a bharrachd. Ann an cùis anabarrach, tha e riatanach a dhol gu cùirt. Leithid a bhiodh co-dhùnadh soilleir gu bheil na builean airson an neach-obrach.

Abroad fhèin aig riaghailtean

Grunn mhìosan air ais, an Spàinntis ùghdarrasan air a bhith dùinte cothrom air an dòigh na Ruiseanaich. Carson a tha bancaichean a-reothadh a 'cunntas? Russian saoranaich eil àm a 'mìneachadh an tùs calpa. A rèir an lagh na dùthcha, coigrich a tha a dhìth a dhearbhadh a 'Chogaidh teachd a-steach a thasgadh ann an oighreachd fìor no maoin. Fo smachd-bhannan a bhuail na daoine nach robh a 'toirt fa-near ann an àm iomchaidh ùghdarrasan a' iarrtasan. Tha ùghdarrasan a ghabhail os làimh cuideachd gus com-seilbh an taobh a-muigh na Spàinne. Violators aghaidh càin de 10 mìle. Euro. Ach bha mòran de luchd-fulaing Chan eil fiù 's a' feuchainn ri an socraicheadh an t-suidheachadh, oir tha iad eagal iarraidh a leithid a 'cuideachadh ann an Ruis.

Dè tha an t-adhbhar

Daoine a bhuineas do "torrach" roinn-seòrsa, a phàigheadh an diofar eadar an teachd a-steach cìse ann an Russian Federation agus an Spàinn. Tha 13% agus 52% fa leth. Tha a 'bhunait airson àireamhachadh a tha an teachd a-steach aithris. Uime sin uile na duilgheadasan. Ma tha neach air reothadh cunntas banca ann an òrdugh fhaighinn air cothrom air an dòigh riatanach a thoirt teisteanas, fa leth, fios a chur gu ùghdarrasan ionadail mu na sealbh seilbh thall thairis, a 'pàigheadh chìsean ann an Russian Federation agus an t-eadar-dhealachadh ri buidseat an Spàinn.

co-dhùnadh

Fheadarail sgrùdadh ionmhais Seirbheis an liosta de na daoine a tha fo amharas a ghiùlan a-mach cùisean gnìomh no ceannairc. Tha e sùil gu cunbhalach air ionadan-creideis, agus an loga bacaidh a fhreagras air an cothrom do na meadhanan. Aig an aon àm 'tighinn fo na sgaoileadh a h-uile cruinneachadh airgead ris a' chairt. Tha naidheachd mhath a dh'fhaodas daoine fhaighinn air ais cothrom air peinnseanan, sochairean agus an tuarastal. Dè bancaichean a reothadh an cunntas, sa chùis seo chan eil e gu diofar. Tha na pàighidhean seo a ghealltainn le na stàite agus an saothair code, agus mar sin comas an laundering de airgead an lagh nach 'eil a' tuiteam.